Trimiteri în judecată pentru evaziune fiscală la Vâlcea şi PCA Timişoara

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au dispus, prin rechizitoriu, la data de 29.06.2012, trimiterea în judecată a inculpaţilor:

• SĂNDULESCU VALENTIN (în stare de arest preventiv) sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată;

• MARĂ AUGUSTIN  sub aspectul săvârşirii infracţiunii  de evaziune fiscală;

• MARĂ NINA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală şi fals în înscrisuri sub semnătură privată;

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat următoarea situaţie de fapt:

În cursul lunii octombrie 2010, în calitate de administratori de fapt ai unei societăţi comerciale, inculpaţii au achiziţionat cereale de la diferite persoane din judeţele Timiş şi Mureş, întocmind în acest sens documente de provenienţă fictive, înregistrate în evidenţele primare ale societăţii, însă au omis să evidenţieze în contabilitate operaţiunile comerciale şi veniturile realizate cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este în cuantum de 446.907 lei (105.033,49 euro).

În vederea recuperării prejudiciului, în cauză procurorii au dispus instituirea măsurilor asiguratorii asupra mai multor bunuri, respectiv autovehicule aparţinând inculpaţilor Mară Augustin şi Săndulescu Valentin.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluţionare, Tribunalului Vâlcea.

Procurori ai Parchetului de pe  lângă Curtea de Apel Timişoara au dispus trimiterea în judecată a inculpatului MOATER DAMASCHIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a relevat faptul că, în perioada 2006-2009, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, inculpatul Moater Damaschin a omis să evidenţieze, în tot sau în parte, în actele contabile sau alte documente legale, operaţiunile comerciale şi veniturile pe care le-a realizat, cauzând astfel, bugetului consolidat al statului, un prejudiciu total în valoare de 343.434 lei, din care 108.731 lei  – TVA şi 234.703 lei impozit pe profit.

În baza art. 209 alin 41 C.p.p. dosarul a fost preluat de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Caraş-Severin, în vederea efectuării urmăririi penale.

Dosarul a fost trimis Tribunalului Caraş-Severin  spre judecare.