Trimitere în judecată pentru evaziune, şantaj, spălare de bani, ş.a- PT Gorj

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj au dispus, prin rechizitoriu, trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Şerban Doru Aristică sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală, şantaj, spălare de bani, lipsire de libertate în mod ilegal şi cămătărie.
Din probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a rezultat faptul că inculpatul le-a ameninţat pe părţile vătămate F.R.D. şi F.M. cu violenţe fizice, cu moartea şi cu dezvăluirea unor fapte compromiţătoare.  
Totodată, la data de 21.10.2010,  inculpatul Şerban Doru Aristică a împiedicat-o pe partea vătămată F.R.D. să părăsească locuinţa sa şi, prin ameninţare şi constrângere, a determinat-o să redacteze şi să semneze un înscris în care recunoştea primirea sumei de 20.000 de euro şi se obliga să lase în garanţie un autoturism de provenienţă străină.
De asemenea, inculpatul Şerban Doru Aristică a dat bani cu dobândă ca îndeletnicire (după intrarea în vigoare a Legii nr. 216/16.11.2011) numitului D.T.D. pretinzând restituirea dobânzilor oneroase stabilite.
Acelaşi inculpat a schimbat şi a transferat sume de bani, cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunilor de şantaj şi evaziune fiscală, pentru a ascunde originea ilicită a acestora şi a dispus înregistrarea în contabilitatea unei firme a unor operaţiuni fictive, în scopul sustragerii de la plata obligaţiunilor fiscale faţă de stat, prejudiciul adus în acest mod bugetului de stat fiind în sumă de 26.698 lei.
Mai mult, inculpatul nu şi-a declarat veniturile, ascunzând sumele impozabile în vederea sustragerii de la plata impozitului pe venit cu suma de 345.512 lei.
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Gorj.