Percheziţii evaziune fiscală – PT Ilfov

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov au efectuat, în această dimineaţă, 29 de percheziţii în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor unei grupări specializată în operaţiuni comerciale ilicite, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 5.000.000 euro.
Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că 10 persoane au înfiinţat mai multe societăţi comerciale tip „fantomă”, prin intermediul cărora au desfăşurat operaţiuni ilicite în domeniul comerţului cu legume şi fructe.
Astfel, în perioada 2010- 2012, aceştia au înregistrat în contabilitate facturi false şi au declarat sedii fictive societăţilor comerciale pe care le administrau, în scopul sustragerii de la verificările financiar contabile şi, implicit, de la plata datoriilor către stat.
Probele administrate până în prezent au relevat faptul că liderul grupării este un cetăţean turc care era principalul furnizor al unităţilor economice dintr-un complex comercial din comuna Afumaţi, iar lunar, membrii grupării introduceau în ţară aproximativ 300 autoutilitare încărcate cu legume şi fructe pentru care nu plăteau către stat taxa pe valoare adăugată şi impozitul pe profit.
În urma percheziţiilor efectuate la 20 şi 21 mai 2012, la 29 de locaţii (15 locaţii din Bucureşti şi 14 locaţii din Buftea) au fost identificate 23 de persoane, pentru 3 dintre ele luându-se măsura reţinerii şi, totodată, prezentarea acestora Tribunalului Ilfov cu propunere de arestare preventivă pentru 29 zile.
De asemenea, au fost ridicate documente financiar contabile şi unităţi de calcul în vederea dispunerii de expertize, iar în vederea recuperării prejudiciului, s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra a 5 autoturisme de lux şi a conturilor bancare aparţinând unităţilor economice din speţă.
Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor ai Poliţiei de Investigare a Fraudelor Ilfov şi ai ofiţerilor Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă.