Arestări preventive-evaziune fiscală şi spălare de bani-PT Galaţi şi PT Vâlcea

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a inculpatului OIŢĂ CĂTĂLIN TITI (aflat în stare de reţinere) sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Magistraţii Tribunalului Galaţi au admis cererea procurorilor şi au dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă, pe numele inculpatului, pentru o perioadă de 29 zile.

Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a rezultat faptul că, în perioada septembrie – decembrie 2010, inculpatul, în calitate de administrator al unei societăţi comerciale, a înregistrat în contabilitate operaţiuni comerciale nereale, prejudiciind bugetul consolidat al statului cu suma de 490.062 lei.

De asemenea, inculpatul Oiţă Cătălin Titi a folosit sume de bani cunoscând că acestea provin din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Cercetările continuă în cauză în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare.

*

*               *

Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea au solicitat instanţei de judecată arestarea preventivă a inculpaţilor MARĂ AUGUSTIN şi SĂNDULESCU VALENTIN sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală.

Magistraţii Tribunalului Vâlcea au admis cererea procurorilor şi au dispus emiterea unui mandat de arestare preventivă, pe numele inculpaţilor, pentru o perioadă de 29 zile.

Din probatoriul administrat în cauză, până la acest moment al urmăririi penale, a reieşit următoarea situaţie de fapt:

În cursul lunii octombrie 2010, inculpaţii, în calitate de administratori ai unei societăţi comerciale, au achiziţionat cereale de la diferite persoane din judeţele Timiş şi Mureş întocmind în acest sens documente de provenienţă fictive înregistrate în evidenţele primare ale societăţii, însă, au omis să evidenţieze în contabilitate operaţiunile comerciale şi veniturile realizate, cu scopul de a se sustrage de la plata obligaţiilor fiscale.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului este în cuantum de 383.631 lei.

Cercetările continuă în cauză în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare.