DGAF a identificat un prejudiciu de 8,4 milioane euro în domeniul producerii şi comercializării alcoolului

Marţi, 21 octombrie 2014, 80 de inspectori antifraudă au participat la efectuarea a 110 percheziţii domiciliare şi la sediile unor societăţi din domeniul producerii, depozitării şi comercializării de alcool şi băuturi alcoolice, pe raza judeţelor: Brăila, Constanţa, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Braşov, Mureş, Maramureş şi a municipiului Bucureşti, sub coordonarea procurorilor DIICOT. La acţiunea naţională de prevenire şi combatere a evaziunii şi fraudei fiscale şi vamale au mai participat, pe lângă inspectorii antifraudă, şi 60 de inspectori vamali, împreună cu poliţişti din cadrul structurilor teritoriale BCCO şi lucrători din cadrul inspectoratelor judeţene de poliţie şi al Jandarmeriei Române.
În perioada mai – octombrie 2014 inspectorii antifraudă au identificat prejudicii de cca 8,4 milioane euro (37.435.970 lei) cauzate bugetului de stat prin evitarea plăţii accizei aferente produselor din alcool, şi au întocmit şase sesizări penale prin care au semnalat fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale unor infracţiuni de evaziune fiscală. Urmare investigaţiilor efectuate, s-a stabilit existenţa unui grup infracţional organizat, având ca scop determinarea şi înlesnirea comiterii, de către alte nuclee infracţionale organizate, a infracţiunilor de evaziune fiscală şi deţinerea şi producerea, în afara unor antrepozite fiscale, unor bunuri supuse accizării.
Inspectorii antifraudă şi organele de urmărire penală au stabilit existenţa unor circuite economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic şi produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parţială) a alcoolului etilic de către producătorul Marex SA Brăila, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenenţa unor diverse produse (alcool sanitar, loţiuni cosmetice, soluţie spălare parbriz etc.) fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăţi comerciale de „tip fantomă”, ori chiar prin intermediul unor lanţuri de magazine de tip hipermarket, către nuclee infracţionale organizate, în baza unor înţelegeri prealabile. Grupările infracţionale din acest din urmă palier erau specializate în „renaturarea” ilicită a produselor achiziţionate (prin filtrări succesive şi alte procedee empirice) şi comercializarea clandestină a alcoolul etilic astfel reconstituit.
Alcoolul etilic obţinut prin filtrarea clandestină a alcoolului sanitar şi a celorlalte produse similare fabricate a fost valorificat prin înglobarea în diferite băuturi alcoolice, care au fost puse în vânzare. Totodată a fost identificat şi un mecanism de spălare a banilor ce constă în preluarea şi transferul activelor societăţilor comerciale implicate în activităţile de evaziune fiscală de către un grup infracţional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obţinute în mod ilicit. DGAF urmează a realiza toate demersurile legale care se impun, potrivit competenţelor, în scopul recuperării eficiente a tuturor debitelor fiscale identificate.
Cooperarea interinstituţională între Direcţia de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism şi Direcţia generală antifraudă fiscală au fost derulate cu respectarea competenţelor materiale specifice fiecăreia dintre cele două structuri, în condiţiile stabilite prin documentele de cooperare încheiate în acest sens.