Percheziţii evaziune fiscală şi spălare de bani – PT Bucureşti

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Astăzi, 06.06.2012 a fost declanşată o acţiune ce constă în efectuarea a 17 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Argeş, Prahova şi Ilfov, sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în vederea probării activităţii infracţionale a membrilor unei grupări specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu aproximativ 500.000 euro.
În cursul lunii iunie 2012, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus începerea urmăririi penale faţă de 18 persoane sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, în perioada 2010-2011.
Activitatea infracţională a constat în diminuarea obligaţiilor fiscale datorate bugetului general consolidat, prin înregistrarea în contabilitate a unor cheltuieli care nu aveau la bază operaţiuni reale.
Veniturile obţinute din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost introduse în circuite financiare succesive fictive apte să asigure reintroducerea sumelor de bani în conturi personale sau ale unor societăţi comerciale.

Cercetările au fost efectuate cu sprijinul ofiţerilor din cadrul Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Fraudelor, Direcția Generală de Informații și Protecție Internă, Direcţia de Operaţiuni Speciale, lucrători din cadrul Serviciului de Intervenţie Rapidă, cu sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informaţii, în cursul acestora fiind puse în executare 18 de mandate de aducere.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii urmăririi penale.