Propunere arestare pentru evaziune fiscală şi contrabandă – PT Giurgiu

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:
Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu au dispus, la data de 21.05.2012, începerea urmăririi penale faţă de învinuiţii:
• SANDA DAN – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală şi contrabandă (14 acte materiale);
• NARMAN OMER – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală (14 acte materiale);
• ŞTIRBU DOREL LEVENŢIU – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă în forma continuată şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (14 acte materiale);
• BOSOC IULIAN – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă în forma continuată şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (14 acte materiale);
• GOGĂU GINEL – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de deţinere de produse provenite din contrabandă, în formă continuată şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (2 acte materiale)
• EANE GHEORGHE – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de contrabandă în forma continuată şi complicitate la evaziune fiscală în formă continuată (12 acte materiale);
• DADILOVEANU VIOREL – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la contrabandă în formă continuată (4 acte materiale) şi abuz în serviciu în formă continuată (4 acte materiale);
• PIETROSU GHEORGHE FLORIN – cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la contrabandă în formă continuată (14 acte materiale).

Din probatoriul administrat în cauză până la acest moment al urmăririi penale a rezultat faptul că, în perioada 13.03. – 28.04.2012, învinuitul Narman Omer, angajat al unei societăţi comerciale care deţine o staţie de alimentare combustibil aflată pe D.N.5 Giurgiu – Bucureşti, a achiziţionat de la învinuitul Sanda Dan diferite cantităţi de motorină, fără a fi întocmite documente fiscale. Motorina era ulterior valorificată prin intermediul staţiei de alimentare, fiind vândută în special şoferilor de tir de cetăţenie turcă care tranzitează D.N.5 Bucureşti – Giurgiu fără a elibera bonuri/facturi fiscale.
Cantităţile de motorină erau achiziţionate de învinuitul Sanda Dan de la navele ce tranzitează fluviul Dunărea, în activitatea infracţională acesta fiind sprijinit de învinuiţii Eane Gheorghe, Bosoc Iulian, Ştirbu Dorel – Levenţiu, Gogău Ginel, Dadiloveanu Viorel şi Cristea Gelu Marius. Astfel, învinuiţii introduceau în România motorina achiziţionată în mod ilegal de învinuitul Sanda Dan, folosind pompe cu care descărcau motorina din rezervoarele navelor în rezervorul şalupelor aparţinând firmei administrate de acesta, precum şi în diferite recipiente, motorină care era, ulterior, transportată pe malul românesc, descărcată şi comercializată.
În cursul zilei de astăzi, inculpaţii Sanda Dan, Narman Omer, Ştirbu Dorinel-Levenţiu, Bosoc Iulian, Gogău Ginel şi Eane Gheorghe (aflaţi în stare de reţinere) urmează să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, pentru o perioadă de 29 de zile.
Faţă de inculpaţii Dadiloveanu Viorel şi Pietrosu Gheorghe-Florin a fost luată măsura obligării de a nu părăsi localitatea.
Cercetările continuă în vederea lămuririi tuturor împrejurărilor de fapt şi stabilirii răspunderii judiciare.