Trimitere în judecată -Bancrută frauduloasă – SUPC – PÎCCJ

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele:

Procurori ai Secţiei de urmărire penală şi criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dispus, la data de 06 08.2012, punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a persoanei juridice RVA INSOLVANCY SPECIALISTS SPRL sub aspectul săvârşirii a două infracţiuni de bancrută frauduloasă, prev. de art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2006 şi art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006 cu aplic. art. 33 lit. a Cp.

Prin acelaşi rechizitoriu, procurorii au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi trimiterea în judecată a inculpaţilor  persoane  fizice:

-MILU OTILIA DOINA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 85/2006.

Inculpata Milu Otilia Doina, în calitate de reprezentant al RVA Insolvency S.P.R.L. administrator judiciar al societăţii în insolvenţă PSV Company, a verificat creanţa lui A.B. şi a hotărât includerea creanţei nedatorate acesteia în tabelul preliminar al creanţelor asupra debitoarei PSV Company, în frauda celorlalţi creditori. Consecinţa acestei fapte a constituit-o plata către A.B. a unei prime tranşe de 14.044.603,67 ron, la data de 05.09.2011.

-ŞUPEALĂ GHEORGHE sub aspectul săvârşirii infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006.

Inculpatul ŞUPEALĂ GHEORGHE, în calitate de administrator special al societăţii în insolvenţă PSV Company, a întocmit Lista creditorilor prevăzuţi de art. 96 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 (depusă la dosarul instanţei) în care, la poziţia 1, este consemnată în fals creanţa lui A B.

-RADU ELENA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de bancrută frauduloasă prev. de art. 143 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 85/2006.

Inculpata RADU ELENA, reprezentant al administratorului judiciar al societăţii în insolvenţă PSV Company, a avizat Lista creditorilor prevăzuţi de art. 96 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 (depusă la dosarul instanţei) în care la poziţia 1 este consemnată în fals creanţa lui A.B.

Din probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăririi penale, a rezultat următoarea situaţie de fapt:

În cadrul procedurii reorganizării judiciare împotriva debitoarei PSV Company (fosta PETROMSERVICE S.A.) deschisă prin încheierea din data de 25.03.2009 a Tribunalului Bucureşti, administratorul judiciar RVA Insolvency Specialists S.P.R.L. (care avea această atribuţie legală conform art. 72 lit. a din Legea nr. 85/2006) a dispus înscrierea în tabelul preliminar al creanţelor a creanţei numitei A B, în valoare de 6.900.000 euro, ca o creanţă pură şi simplă, deşi aceasta era afectată de o condiţie suspensivă neîndeplinită. Creanţa numitei A.B. a fost înscrisă în lista creanţelor prevăzute de art. 96 alin. (1) din Legea nr. 85/2006 şi înfăţişată în tabelul creditorilor ca o creanţă datorată, deşi suma era nedatorată, iar fapta a fost  săvârşită în frauda creditorilor. Fără consemnarea  în fals a creanţei numitei A.B şi înscrierea în lista creanţelor a acestei sume, societatea nu îşi putea desfăşura activitatea, iar acest fapt a avut drept consecinţă plata către A B a unei prime tranşe de 14.044.603 ron (peste 3 milioane de euro), la data de 05.09.2011.

Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Curţii de Apel Bucureşti.