Trimitere în judecată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani la Galaţi

Biroul de informare publică şi relaţii cu presa din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este împuternicit să aducă la cunoştinţa opiniei publice următoarele: Procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Galaţi au dispus, prin rechizitoriu, la data de 06.06.2012, trimiterea în judecată a inculpatului DUMITRACHE CONSTANTINESCU MARIUS CRISTIAN sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de evaziune fiscală (2 fapte) şi spălare de bani. Din probatoriul administrat în cauză, pe parcursul urmăriri penale, s-a reţinut faptul că, în perioada ianuarie 2006 – decembrie 2010, în calitate de asociat unic şi administrator al unei societăţi comerciale, inculpatul a constituit în contabilitate sume de bani mai mari faţă de cele pe care le-a declarat organelor fiscale ca fiind datorate cu titlu de taxă pe valoare adăugată, impozit pe venit, contribuţii cu reţinere la sursă, prejudiciind, astfel, bugetul general consolidat cu suma de 1.232.181 lei (bază, dobânzi şi penalităţi). În aceeaşi perioadă şi în aceeaşi calitate, inculpatul a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii operaţiuni comerciale nereale derulate cu societăţi comerciale fictive, radiate sau care nu le recunosc, prejudiciind bugetul general consolidat al statului cu suma de 1.133.346 lei (bază, dobânzi şi penalităţi). De asemenea, în calitate de asociat unic şi administrator al societăţii, în perioada 2006 – 2010, inculpatul a folosit mai multe sume de bani, cunoscând că provin din săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală (arătate anterior). În vederea recuperării prejudiciului, în cauză s-a dispus instituirea măsurilor asiguratorii asupra sumei de 395.685 lei, aparţinând părţii responsabile civilmente (societatea administrată de inculpat). Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Galaţi.